AML

Casino Crazywinners desea informar a sus clientes de que deberan ajustarse a las normas contra el lavado de dinero y la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo Act 2009 (en adelante - la Ley ALD / CFT) efectiva desde el 30 de junio de 2013. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Por lo tanto Casino Crazywinners ha desarrollado una división interna Contra el Lavado de Dinero y Programa de Lucha contra el Terrorismo (en adelante - Programa AML) en base a la evaluación de riesgos, por lo que los objetivos de la Ley ALD / CFT se puedan lograr. Estos son:

Para detectar y disuadir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;

Para contribuir en la confianza pública del sistema financiero.

Al solicitar una cuenta con Casino Crazywinners usted esta de acuerdo con los siguientes términos:

• Usted garantiza que usted cumple con todas las leyes contra el lavado de dinero y regulaciones aplicables, incluyendo, pero no limitado a la Ley ALD / CTF y las reglas y regulaciones asociadas (en vigor en cada momento);
• Usted no es conscientesy no tiene ninguna razón para sospechar que:
• el dinero utilizado para financiar su depósito en su cuenta ha sido o será derivado de o relacionado con cualquier lavado de dinero u otras actividades consideradas ilegales bajo las leyes o reglamentos aplicables, o de otro modo prohibido en cualquier convenio o acuerdo internacional ("actividades ilegales"); o
• el producto de su inversión en el Fondo se utilizarán para financiar actividades ilegales; y
• Usted se compromete a proporcionar de inmediato toda la información que se le solicita de manera razonable a fin de cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lavado de dinero.

Según Programa AML Casino Crazywinners llevará a cabo la debida diligencia inicial y continua para cada cliente de acuerdo a nivel de riesgo planteado por el cliente.